官宣:中国电信和中国联通董事会同步进行重要调整!
2018-09-18   运营商情报




9月14日,中国联合网络通信股份有限公司召开2018年第三次临时股东大会,会议就关于《增补李国华先生为公司董事的议案》、《关于增补王路先生为公司董事的议案》和《关于调整募集资金余额及利息使用安排的议案》进行表决。


据了解,本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集,公司董事长王晓初主持,公司在任董事11人,出席 3人;公司在任监事3人,出席1人;公司首席财务官兼董事会秘书朱可炳出席此次会议。


近日,中国电信公布将举行特別股东大会,大会将通过的议案中,包含董事会人员调整,其中朱敏女士担任董事,杨志威先生担任独立董事,徐世光先生担任监事。


中国电信公司董事会包括:杨杰( 董事长兼首席执行官)、柯瑞文、高同庆、陈忠岳(皆为执行副总裁)、陈胜光(非执行董事)、谢孝衍、徐二明、王学明(皆为独立非执行董事)。



中国电信股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

(股份编号:728)


特別股东大会通告


茲通告,中国电信股份有限公司(「本公司」)将于2018年10月26日上午九时正于中国北京市西城区金融大街31号举行特別股东大会,以审议并酌情通过以下事项:


普通决议案


1. 动议一般性及无条件批准工程设计施工服务框架协议( 已备大会主席简签副本,并注有「A」以资识别)预期进行的持续关连交易,以及经续期年度上限,并授权本公司任何一名董事作出、签署及采取他们认为必要、恰当或适宜的一切行动、文件及措施,以执行及╱或落实该等持续关连交易的条款。


2. 动议 一 般 性 及 无 条 件 批 准 末 梢 电 信 服务 框 架 协议( 已备大会主席 简签副本,并注有「B」以资识别 )预期进行的持续关连交易,以及经续期年度上限,并授权本公司任何一名董事作出、签署及采取他们认为必要、恰当或适宜的一切行动、文件及措施,以执行及╱或落实该等持续关连交易的条款。


3. 审议及批准选举朱敏女士担任本公司之董事,任期自本决议案通过之日起计算,至本公司於2020年召开的2019年度股东周年大会为止;及授权本公司任何一名董事代表本公司与朱敏女士签署董事服务合约,并授权董事会厘定其薪酬。


4.审议及批准选举杨志威先生担任本公司之独立董事,任期自本决议案通过之日起计算,至本公司於2020年召开的2019年度股东周年大会为止;及授权本公司任何一名董事代表本公司与杨志威先生签署监事服务合约,并授权董事会厘定其薪酬。


5.审议及批准选举徐世光先生担任本公司之监事,任期自本决议案通过之日起计算,至本公司於2020年召开的2019年度股东周年大会为止;及授权本公司任何一名董事代表本公司与徐世光先生签署监事服务合约,并授权监事会厘定其薪酬。


承董事会命

中国电信股份有限公司

公司秘书

黄玉霞



公告原文如下





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