钱宝网案最新进展:张小雷涉集资诈骗 检察机关提起公诉
2018-09-12   金融虎

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南京市人民检察院官网发布《关于犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案的公告》,宣布向南京市中级人民法院提起公诉。 



金融虎讯 9月12日消息,南京市人民检察院官网发布《关于犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案的公告》(以下简称“公告”),宣布向南京市中级人民法院提起公诉。 


公告称,南京市公安局于2018年7月27日移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案,经本院审查,认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,本院于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。


 

2017年12月27日,平安南京官方微博发布消息称,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于12月26日,向南京市公安机关投案自首。


警方查明,张小雷依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网,在未经国家金融主管部门批准的情况下,通过钱宝网,以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵,设置资金池,以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名,利用众多第三方支付平台通道,向不特定社会公众大量非法集资。持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益,即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。非法集资款主要用于偿还集资参与人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。截至案发,钱宝网累计非法集资总额超过千亿元,未兑付集资参与人本金数额300余亿元。


今年1月,央视报道了这起案件。在报道中,钱宝网CEO张小雷坦白,自己已无法兑付本金利息,因为触犯了国家法律,首先要承担法律责任,所以选择投案自首。


今年2月,在钱宝网实际控制人张小雷投案自首一个多月后,南京市公安局官方微博发布通报称,钱宝网实际控制人张小雷等12人已被依法执行逮捕。


 7月27日,南京市公安局局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。


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