坑害逾5万家门店,诈骗金额超百亿,复盘雅堂小超的惊天骗局!
2018-07-09   预防犯罪研究中心

成都雅堂集团现位于成都市天府新区兴隆湖科学城D区A3栋,法定代表人杨定平,2016年9月被四川省有关方面作为重点招商引资企业引入天府新区。雅堂集团旗下核心板块就是雅堂金融,其前身叫搜搜贷,2012年杨定平接手后几经易名,2016年1月改名为雅堂金融,2016年9月,在成都重新注册为"成都雅堂金融服务股份有限公司",其声称是一家深耕产业链为核心的专业投资管理机构。雅堂金融在深圳期间就应其涉嫌自融,长期被业内质疑,并被深圳有关方面列为重点监控平台。

雅堂集团入驻天府新区后,大肆宣传、渲染其政府背景,领导重视,与四川各地政府广泛签约,为其打着发展雅堂小超的幌子,以成都雅堂金融的名义肆意违法自融。其后愈演愈烈,进而发展到从2017年6月开始精心谋划,恶意设局实施特大金融诈骗。从事发后情况看,分为以下几点

1

2016年9月在成都注册雅堂金融,2017年11月28日核准。

最后3个月,利用四川政府背书,疯狂融资,仅在核准不到2个月,就宣布清盘。

天眼查的成都雅堂金融信息服务股份有限公司信息如下:

2

2017年6月谋划,设局诈骗

杨定平,杨盼,张长江,严荣康等高管注册大量空壳公司。

3

供应链,股权,资产标,高管无限额度自融

供应链为红木家具厂融资,股权为各地雅堂小超子公司融资,资产标是为雅堂金融用户提供融资。雅堂金融,在2017年3月处理所有家具厂以后,依然在利用供应链疯狂融资。其后,给高管500甚至无限额度融资,清盘后,更是将所有资产标资金非法挪用。

股权标供应链标 资产标

管理层的股东账户,利用高额融资额度(甚至无限额度)非法自融,套取投资者资金,获取高额利息。

4

雅堂金融为了骗投资者投资,无所不用其极。利用各种虚假促销活动,以积分,红包,酒,年货等,打电话,短信,发邮件,私信等诱导充值。最后一个月疯狂融资,资金净流入8个多亿

部署好清盘前一周,雅堂运营总监彭娟(QQ名为小鱼)唆使雅堂高级客服经理徐茹萍(QQ名为大大苹果)诱骗投资人通过电商退款套现信用卡方式充值的对话

最后一个月,利用各种利好活动,发秒标诱导充值,总共发12.2亿。并在2018-01-19号16:00以后,就以技术问题为借口不允许提现,其中20号和21号仍然发秒标诱导投资者充值。

下图为雅堂金融的投资者统计2017-12-17日到2018-01-21日发的秒活动,诱骗投资人投秒1011111093元,新充值的钱款不知所踪。

5

大量宣传官员站台

雅堂大数据中心正式落户四川眉山岷东新区

湖南永州市领导莅临雅堂参观调研

国务院扶贫办社会扶贫网领导小组办公室主任刘翔一行到雅堂集团调研

雅堂应邀出席成都新经济发展大会

四川巴中市长何平莅访雅堂

天府新区各部门领导莅临雅堂调研

四川日报:发力新零售,雅堂小超从四川走向全国

央视财经深度聚焦:雅堂小超

成都日报:新型便利店发展迅猛,雅堂小超

6

以分期还款为名,行强行锁定,非法占有之实

以签协议给第一期利息为由(本金的0.83%)强迫雅堂金融投资者签订

7

雅堂核心资产流失

附事发后,雅堂集团对投资人做的承诺,明确表示有8亿红木家具和广州惠州红木基地(盛世鸿红木基地)的大红木(缅甸花梨)可供还债,根据当时央视采访,投资者实地考察以及杨定平个人投保的红木保单,红木价值6.5亿以上。目前,由于公安机关不及时立案追赃,该批红木已于事发后不久(平台宣布退出后,农历年前几天)被犯罪分子转移(大卡车拉了三天),目前不知所踪。

8

核心成员提前套现

雅堂集团杨定平为首的诈骗团伙核心成员,关联人和代理人,包括杨定平、严荣康、张长江、孙静雯、杨盼、彭娟、陈适、龚主琪、陈辉丽、祝年涛、朱晓、葛旭、王华君、颜锦标、余义华等核心成员及关联人在清盘前已将其在平台本金及包括平台授予融资额度所赚收益提现转移。

9

欺骗债权人签订还款协议,仅仅执行一期利息(本金的0.83%),便拒不执行。在成都政府默认下,各种套路债权人,债转股,利息强制转股,债权展期等等,拒不还钱。2万余名雅堂金融的投资者,妻离子散,有病无钱医,甚至已有2名雅堂投资者含恨逝去!

仅仅以 一个分批对付公告就停止执行协议。

接下来,各种套路雅堂金融的投资者,债转股,利息转股以及即将公布的债权展期,至今连个道歉都没有,连起码的账本都不对投资者公布,无耻之极。

债转股系统

利息强制转股预告(择机实施)

10

杨定平个人生活极尽奢侈,曾用公司的钱带着所有中层以上管理人员去给他父亲祝寿,祝完寿还去旅游。在公司从未赢利的前题下:雅堂为了圈钱,几届年会均极铺张

几万一瓶的定制酒,自用和送礼

文来源:菲说天下

猜你喜欢


【专论】私募基金为何被判非法集资犯罪呢?
男子入传销损失20万 入四川高校盗窃多台电脑被抓
私募失联名单越来越长,多是非法集资披着“私募”羊皮
产后妈妈瞒着老公 花40万隆胸竟变“植物人”
1040阳光工程里面的“三会”到底是什么内容 看他们是如何洗脑的
“我在京东花150万买个路由器”,“联璧金融案”京东该扪心自问了
8家化妆品生产经营企业遭立案处罚,茹雪、皇熙与雅盛涉嫌无证生产
“烂脸”斑美拉死灰复燃,改名容玺继续招摇撞骗
山东两国企干部74次挪用公款上亿元,分别获刑!

【投稿✔曝光✔咨询✔小编联系电话微信18679505701邮箱466508989@qq.com】



//所有站点 //公用网站